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隨州論壇

標(biāo)題: 13人落網(wǎng)！曾都警方打掉一“跑分”團(tuán)伙 [打印本頁(yè)]

作者: 王盡歡 時(shí)間: 2024-5-7 09:35
標(biāo)題: 13人落網(wǎng)！曾都警方打掉一“跑分”團(tuán)伙
本帖最后由王盡歡于 2024-5-7 09:38 編輯

13人落網(wǎng)！曾都警方打掉一“跑分”團(tuán)伙

零投入、無(wú)門(mén)檻、高收益
只要你有銀行卡就能日進(jìn)斗金輕松賺取“好處費(fèi)”？
小心！這看似簡(jiǎn)單又來(lái)錢(qián)快的“差事”
其實(shí)是犯罪分子為你設(shè)下的誘人圈套
近日，曾都區(qū)公安分局成功打掉一“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額100余萬(wàn)元。

2024年1月，曾都區(qū)公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)銀行陸續(xù)有人利用銀行卡實(shí)施異常轉(zhuǎn)賬涉嫌“跑分”洗錢(qián)，曾都分局刑警大隊(duì)立即組織民警開(kāi)展調(diào)查，通過(guò)深入分析研判和循線追蹤摸清了該團(tuán)伙成員身份信息和組織架構(gòu)，3月6日在市局相關(guān)部門(mén)的大力支持下，曾都警方迅速行動(dòng)收網(wǎng)成功打掉該“跑分”犯罪團(tuán)伙，先后共抓獲犯罪嫌疑人13人。

經(jīng)查，2023年10月期間，犯罪嫌疑人齊某認(rèn)識(shí)一棗陽(yáng)籍男子“老莫”，交談中了解到利用虛擬貨幣“跑分”賺錢(qián)的門(mén)道
齊某便找到在某駕校當(dāng)教練的何某和朋友徐某，分別通過(guò)付好處費(fèi)借用駕校學(xué)員銀行卡和謊稱(chēng)幫人辦貸款、還貸款需要跑流水借用中老年人銀行卡的形式，收集了大量銀行卡在手。
同時(shí)，齊某找到買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的“幣商”沈某，為其提供虛擬貨幣，在準(zhǔn)備工作就緒后齊某和何某便利用境外聊天軟件與境外電信詐騙洗錢(qián)團(tuán)伙取得聯(lián)系，先在沈某處購(gòu)得usdt虛擬貨幣轉(zhuǎn)入洗錢(qián)團(tuán)伙的虛擬貨幣錢(qián)包，洗錢(qián)團(tuán)伙收到轉(zhuǎn)入的虛擬貨幣后便按照高于虛擬貨幣一定比例的數(shù)額，引導(dǎo)被詐騙的受害人將詐騙資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入何某等人提供的銀行卡內(nèi)，便于何某等人在ATM機(jī)上取現(xiàn)。
犯罪嫌疑人曾某通過(guò)將銀行卡提供給何某使用，得到好處后也動(dòng)起了心思主動(dòng)參與從事“跑分”違法行為，游說(shuō)同學(xué)、朋友為其提供銀行卡，作為報(bào)酬曾某則負(fù)責(zé)為他們提供吃飯、住宿和平時(shí)開(kāi)銷(xiāo)費(fèi)用。
目前犯罪嫌疑人齊某、何某、徐某、曾某和沈某已被檢察院批準(zhǔn)逮捕其余人員被取保候?qū)彸醪讲槊髟搱F(tuán)伙共涉案30余起

涉案金額100余萬(wàn)元。

警方提示

“跑分”是一種洗錢(qián)行為，本質(zhì)就是通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢(qián)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_(tái)通常打著“高額返利”的信息騙取個(gè)人支付信息，常見(jiàn)“跑分”方式就是通過(guò)出租、出借電話卡、銀行卡的方式進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢(qián)，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)收到法律的嚴(yán)厲懲罰。

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